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必发官网手机版登入,山西美锦能源股份有限公司八届三十六次董事会会议决议公告 2019-12-28 16:48:23   阅读3002

必发官网手机版登入,山西美锦能源股份有限公司八届三十六次董事会会议决议公告

必发官网手机版登入,证券代码:000723证券缩写:美津能源公告编号。:2019-078

山西美津能源有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

山西美津能源有限公司(以下简称“公司”或“美津能源”)第三十六次董事会会议通知于2019年10月6日以通讯形式发布,会议于2019年10月16日以通讯形式召开。会议应有9名董事,包括3名独立董事和9名实际董事。会议由董事长姚金龙先生主持,公司监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以下提案获得一致通过。

Ii .会上审议的事项

1.审议通过《关于向参与公司提供金融援助和关联交易的议案》;

本公司向持有45%股份的广州金红投资有限公司(以下简称“金红投资”)提供1,000万元的财政资助,为期一年,年利率为5.7%。财政资助主要用于满足金红投资控股子公司鸿基创新科技(广州)有限公司购买膜电极自动包装设备、燃料电池测试设备等生产设备及补充营运资金的需要。金红投资55%的另一家股东广东鸿运高科技投资有限公司向金红投资提供了超过持股比例的1810万元的资金支持。

详情请参阅《关于向参与公司提供财务援助和关联交易的公告》(公告编号。:2019-079),并于当日披露。

由于公司董事长姚金龙先生和姚金丽女士是兄妹,董事长姚金龙先生回避投票。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

1.由公司董事签字盖章的第八届董事会第三十六次会议决议。

特此宣布。

山西美津能源有限公司

董事会

2019年10月16日