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北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于召开2019年第二次临 2019-11-06 21:26:45   阅读4553

证券代码:002659证券缩写:凯文教育公告编号。:2019-049

北京凯文德信教育科技有限公司。

关于2019年召开第二次临时股东大会通知的更正通知

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文·德克欣教育科技有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月16日在巨潮信息网上披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2019-048)。根据检查,上述公告中有两项需要更正。详情如下:

校正前:

一、会议的基本情况

4.会议日期和时间:

通过网上投票系统和交易系统进行网上投票的起止日期和时间:

从2019年10月7日15: 30到2019年10月8日15:30;其中:

(1)2019年10月8日上午9: 30-11: 30、下午13: 00-15: 30通过深交所交易系统进行网上投票;

(2)互联网投票时间为2019年10月7日15: 30至2019年10月8日15:30。

更正后:

从2019年10月7日15: 00到2019年10月8日15:00;其中:

(1)2019年10月8日上午9: 30-11: 30、下午13: 00-15: 00通过深交所交易系统进行网上投票;

(2)互联网投票时间为2019年10月7日15: 00至2019年10月8日15:00。

校正前:

附件1:

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年10月7日下午3:30开始投票,并于2019年10月8日下午3:30结束。

1.互联网投票系统将于2019年10月7日下午3:00开始,2019年10月8日下午3:00结束。

除上述两处更正外,公告中的其他内容保持不变。现附上股东大会的更正通知。

特此宣布。

北京凯文德信教育科技有限公司。

董事会

2019年9月28日

北京凯文·德信教育科技有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

北京凯文·德克欣教育科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2019年召开第二次临时股东大会的议案》。决定于2019年10月8日(星期二)下午3:30在北京市朝阳区金历乡宝泉三街46号4号楼8楼公司会议室召开2019年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关提案。本次股东大会通过股东现场投票和网上投票相结合的方式进行。召集人董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。具体事项如下:

一、会议的基本情况

1.股东会会议:2019年第二次临时股东会;

2.股东大会召集人:公司董事会;

3.召开本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

(1)现场表决:股东亲自出席现场会议或通过委托书委托他人出席现场会议(见附件2)。

(2)网上投票:公司将通过深交所交易系统和网上投票系统为全体股东提供网上投票平台。股东可以在网上投票时通过上述系统行使投票权。公司股东应当在现场投票或者网上投票中选择一种投票方式。同一表决权重复表决的,以第一次表决结果为准。

6.记录日期:2019年9月26日

7.与会者:

(1)交易于2019年9月26日下午结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东均有权出席股东大会,并按本通知中宣布的方式投票表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东,可以授权他人代为出席(授权人不一定是公司股东),也可以在网上投票时间参加网上投票。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:北京市朝阳区金盏花镇宝泉三街46号院4号楼8楼公司会议室

二.会议要审议的事项

议案1《海淀凯文学校与万家鑫房产签订物业管理合同及关联交易议案》

上述议案已经公司第四届董事会第26次会议审议通过。详情请参见本公司于2019年9月16日在巨潮信息网上披露的相关公告。

上述议案分别统计了中小投资者的票数,并及时公开披露。中小投资者指除以下股东以外的股东:1 .公司董事、监事和高级管理人员;2.个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东。

Iii .票据编码

四、会议登记等事项

2.注册方法:

(一)公司股东持有出席人员的营业执照、股东账户卡、持股名单、法定代表人证书或法人授权书复印件及身份证登记;

(二)个人股东凭本人身份证、股东账户卡、股东名册等持股证明进行登记;

(三)委托代理人应当持身份证、委托书、客户股东账户卡、股东名册及其他持股证明进行登记;

(4)异地股东可以传真或信函注册,不接受电话注册。

邮寄地址:北京市朝阳区金盏花镇宝泉三街46号院4号楼8层北京凯文·德信教育科技有限公司董事会办公室(请在信上注明“2019年第二次临时股东大会”)。

3.注册地:北京凯文·德信教育科技有限公司董事会办公室

4.出席本次会议的所有股东应自行支付食宿和交通费用。

5.在线投票时间。如果表决系统受到意外重大事件的影响,本次股东大会将按当日通知进行。

6.联系信息:

联系人:杨伟

电话:010-83028816传真:010-83028801

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。参加网上投票的具体操作程序见附件1。

六.供参考的文件

1.第四届董事会第26次会议决议

北京凯文德信教育科技有限公司。

董事会

2019年9月16日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码:362659

2.投票缩写:凯文投票

3、填写投票意见或选票。

对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

二是通过深交所交易系统投票程序

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

委任书

本人特此授权先生/女士(身份证号码:)代表本人单位(个人)出席北京凯文·德克欣教育科技有限公司2019年第二次特别股东大会,并按照以下指示代表本人对以下议案进行表决。如果受托人没有就表决权的形式和方式作出具体指示,受托人可以根据自己的意愿进行表决。

备注:

1.这项动议是一项非累积投票动议。如果你想投票赞成议案,请在“同意”栏中相应的位置打勾。如果您想对提案投反对票,请在“反对”栏的相应位置打“√”;如果你想对该提案投弃权票,请在“弃权”一栏中打“√”。

2.以上格式的授权书的剪贴、影印或自制均有效。单位委托必须加盖单位公章。

客户名称(签名):身份证号码(营业执照号码):

客户持股数量:客户股东账户:

受托方签字:受托方身份证号;

委托书有效期:委托日期:

(日期)(月)(年)(月)(日)(月)(年)